POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO

Última actualización: 11 de junio de 2026

3.1 RESUMEN

La plataforma gestiona un ecosistema de mercado multiservicio que incluye:

• Mercado de dropshipping
• Plataforma de comercio electrónico
• Mercado de anuncios clasificados

La presente política establece las normas de cumplimiento, entre las que se incluyen la verificación, la gestión fiscal, los artículos prohibidos, los controles de riesgo, la prevención del fraude y las medidas coercitivas.

Todos los usuarios deben cumplir con la legislación vigente y las políticas de la Plataforma.

3.2 VERIFICACIÓN DEL VENDEDOR

3.2.1 Vendedores que practican el dropshipping

• Es posible que se requiera la verificación de identidad
• No se requiere licencia comercial
• Es imprescindible superar la evaluación de riesgos y fraude de la plataforma

3.2.2 Vendedores de comercio electrónico

Solo se admiten entidades empresariales verificadas:

• Registro mercantil o licencia válida
• KYC (verificación de identidad)
• Verificación de la cuenta bancaria
• Inscripción en el IVA/GST (cuando proceda)

3.2.3 Derechos de la plataforma

La Plataforma se reserva el derecho a:

• Aprobar o rechazar a cualquier usuario o vendedor
• Solicite documentación adicional en cualquier momento
• Suspender cuentas durante el proceso de verificación
• Rechazar solicitudes a su entera discreción

3.3 SISTEMA DE VALIDACIÓN DEL IVA

3.3.1 Sistema de verificación

En el caso de los vendedores de comercio electrónico, la Plataforma puede utilizar sistemas de validación del IVA para:

• Validar los números de registro del IVA/GST
• Verificar la legitimidad de la empresa
• Reducir los riesgos de fraude y de incumplimiento normativo

3.3.2 Requisitos en materia de IVA

• Es posible que se requiera una verificación del IVA antes de la aprobación
• Los datos del IVA no válidos o no verificados pueden dar lugar al rechazo o la suspensión

3.3.3 Seguimiento continuo

La Plataforma puede:

• Comprueba periódicamente la información del vendedor
• Suspender las cuentas por incumplimiento

3.3.4 Excepción relativa al dropshipping

La plataforma se encarga de la gestión del IVA únicamente cuando así lo exige la ley.

En este modelo, los dropshippers no están obligados a darse de alta en el IVA por su cuenta.

3.4 POLÍTICA FISCAL (IVA y GST)

3.4.1 Mercado de dropshipping

• La plataforma puede actuar como comerciante registrado en determinadas jurisdicciones
• La plataforma calcula, recauda y ingresa los impuestos cuando así lo exige la ley
• Los precios pueden aparecer con impuestos incluidos, dependiendo de la región

3.4.2 Plataforma de comercio electrónico

• Los vendedores son plenamente responsables del IVA, el GST, el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades
• La plataforma solo calcula y muestra los impuestos aplicables
• La plataforma no asume ninguna responsabilidad fiscal por parte de los vendedores

3.4.3 Mercado de anuncios clasificados

• La Plataforma no se encarga de la recaudación ni del pago de impuestos
• Los usuarios son plenamente responsables de sus propias obligaciones fiscales

3.4.4 Transparencia fiscal

• Todos los impuestos aplicables se muestran antes de finalizar la compra
• No se aplican cargos ocultos

3.5 CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y RESPONSABILIDAD LEGAL

La Plataforma no garantiza que los productos cumplan con todas las leyes locales, normas de importación o requisitos de uso vigentes en la jurisdicción del comprador.

Los compradores son los únicos responsables de asegurarse de que los productos:

• Es legal su importación, tenencia, reventa y uso
• Cumple con los requisitos de seguridad, certificación y licencia
• Se utiliza de conformidad con la legislación y las restricciones locales

La Plataforma actúa exclusivamente como facilitadora del mercado y no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido o el incumplimiento de la legislación, salvo en los casos en que así lo exija la legislación aplicable.

3.6 POLÍTICA SOBRE ARTÍCULOS PROHIBIDOS

3.6.1 Prohibido terminantemente

• Drogas ilegales o estupefacientes
• Armas, municiones y explosivos
• Productos falsificados o robados
• Anuncios fraudulentos o engañosos

3.6.2 Artículos restringidos

• Sustancias químicas peligrosas o sujetas a regulación
• Productos sanitarios sin autorización
• Productos derivados de especies silvestres o en peligro de extinción
• Contenido para adultos ilegal o restringido

3.6.3 Medidas coercitivas

La Plataforma puede:

• Eliminar los anuncios inmediatamente
• Suspender o bloquear de forma permanente cuentas
• Retener o suspender los pagos
• Denuncia las infracciones a las autoridades cuando sea necesario

3.7 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE ANUNCIOS CLASIFICADOS

• Los usuarios son responsables de la exactitud de los anuncios
• La plataforma no verifica exhaustivamente todos los anuncios
• Las normas sobre artículos prohibidos se aplican en todos los casos

3.8 POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y FONDOS

3.8.1 Protección mediante depósito en garantía

• Los pagos se retienen de forma segura hasta que se complete el pedido
• Los fondos se liberan tras la confirmación de la entrega o la resolución de la reclamación

3.8.2 Retenciones y congelaciones de fondos

La Plataforma podrá bloquear o retener fondos si:

• Se detecta un fraude o una actividad sospechosa
• Existe riesgo de devolución
• Surgen problemas relacionados con el cumplimiento o la verificación
• Se detectan incumplimientos de las normas

3.8.3 Suspensión de la cuenta

Las cuentas pueden ser:

• Suspendido temporalmente mientras se lleva a cabo la investigación
• Expulsado de forma permanente por fraude, abuso o actividades ilegales

3.8.4 Protección contra devoluciones

• Es posible que se retengan fondos durante las disputas por devoluciones
• Los vendedores deben presentar un comprobante de entrega
• Las devoluciones repetidas pueden dar lugar a la rescisión del contrato

3.9 PREVENCIÓN DEL FRAUDE

La plataforma previene de forma activa:

• Pedidos o transacciones falsos
• Abuso en materia de devoluciones y reembolsos
• Valoraciones o reseñas manipuladas
• Seguimiento falso o fraude en la entrega
• Anuncios engañosos o duplicados

Las medidas disciplinarias pueden incluir la cancelación, la retención de fondos o el cierre de la cuenta.

3.10 DERECHOS DE LA PLATAFORMA

La Plataforma se reserva el derecho a:

• Supervisar y auditar la actividad de los usuarios
• Suspender o cancelar cuentas en cualquier momento
• Retener fondos por motivos de riesgo o de cumplimiento normativo
• Solicitar documentos de verificación adicionales
• Actualizar las políticas sin previo aviso cuando así lo exija la ley
• Denuncia cualquier actividad ilegal a las autoridades

3.11 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Plataforma no se hace responsable de:

• Calidad del producto, entrega o actuación del vendedor
• Incumplimientos en la presentación de declaraciones fiscales o en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los usuarios
• Fondos retenidos durante investigaciones o litigios
• Conflictos entre usuarios (especialmente en los anuncios clasificados)
• Uso indebido o ilegal de los productos

3.12 LEY APLICABLE

La presente Política se rige por la legislación aplicable en función de la entidad operadora:

• LilBay
• Legislación sueca
• Normativa de la Unión Europea

3.13 ACEPTACIÓN

Al utilizar la Plataforma, los usuarios confirman que:

• Cumplir con toda la legislación aplicable
• Asumir toda la responsabilidad por sus actos
• Aceptar todas las políticas y normas de aplicación de la plataforma